山信軟件股份有限公司

2022年度財務(wù)等重大信息公告

重要提示

    本公司保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

山信軟件股份有限公司信息公開目錄

第一節(jié)釋義.............................................................................................................................................................3

第二節(jié)公司基本情況............................................................................................................................................4

第三節(jié)重要財務(wù)數(shù)據(jù)............................................................................................................................................5

第四節(jié)重要事項(xiàng).....................................................................................................................................................6

第一節(jié)  釋義

本公告內(nèi)容中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

信息公告說明：1.未注明公司的為合并口徑。2.所披露 的財務(wù)報表數(shù)據(jù)，除特別注明之外， 幣種為人民幣。

第二節(jié)  公司基本情況

一、公司基本信息

1.中文名稱：山信軟件股份有限公司  簡稱：山信軟件

2.外文名稱：shanxin software company LTD.

3.法定代表人：張元福

4.注冊地址：山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路 2000 號舜泰 廣場 4 號樓

5.經(jīng)營范圍：經(jīng)營范圍：信息系統(tǒng)集成；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)； 自動化 系統(tǒng)、信息化系統(tǒng)、工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計、集成、安裝、 調(diào)試；運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；軟件開發(fā)與銷售；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)； 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；計算機(jī)硬件及外圍設(shè)備銷售及租賃；信息 處理和存儲支持服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；儀器儀表、工業(yè) 機(jī)器人制造與銷售。  (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批 準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 。

6.辦公地址：山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路 2000 號舜泰 廣場四號樓

郵政編碼：250101      聯(lián)系電話：0531-67606256

7.網(wǎng)址：www.shanxinsoftware.com

8.電子信箱：SHANXINRJ@126.com

二、公司簡介

山信軟件股份有限公司，成立于 2016 年 7 月 6 日，現(xiàn) 有員工 1200 余人，是山東鋼鐵集團(tuán)旗下信息化產(chǎn)業(yè)板塊的 旗艦公司，國家高新技術(shù)企業(yè)， 山東省企業(yè)技術(shù)中心,通過 軟件企業(yè)認(rèn)定。

第三節(jié)  重要財務(wù)數(shù)據(jù)

主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

注： 以上數(shù)據(jù)按照 2022 年度報決算數(shù)據(jù)填報。

第四節(jié) 重要事項(xiàng)

一、公司治理及管理架構(gòu)

( 一 ) 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

公司由山東鋼鐵集團(tuán)有限公司、 山東鋼鐵股份有限公 司、 山鋼集團(tuán)日照有限公司、 山鋼金融控股 (深圳) 有限公 司、濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司五家公司共同出資設(shè)立。 注冊資本 13976.67 萬元。發(fā)起人名稱、認(rèn)購的股份數(shù)、出資方式和出資時間如下：

2021 年 9 月份，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司與濟(jì)鋼集團(tuán)有限 公司簽署了對山信軟件股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議。濟(jì)鋼 集團(tuán)將持有的山信軟件股份有限公司全部股份轉(zhuǎn)讓給山東 鋼鐵集團(tuán)有限公司。轉(zhuǎn)讓后山東鋼鐵集團(tuán)有限公司持股比例8.37%，注冊資本及其他股東持股比例不變。

( 二 ) 公司治理結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu)

公司治理結(jié)構(gòu)由黨委 4 人、董事會 5 人、監(jiān)事 3 人和經(jīng) 理層 5 人構(gòu)成，嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定運(yùn)行，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)清晰， 治理結(jié)構(gòu)規(guī)范。其中股東會由四家股東單位構(gòu)成。董事會成 員 5 人，其中 3 人為股東派出董事，1 人為職工董事。監(jiān)事 會中，設(shè)監(jiān)事會主席 1 人，專職監(jiān)事 1 人，職工監(jiān)事 1 人， 除職工監(jiān)事外其他監(jiān)事均為股東派出。經(jīng)理層成員 5 人，其 中 4 人為市場化選聘、契約化管理；1 人為推薦掛職。

二、重要人事變動 

2022 年 12 月份，開展了經(jīng)理層市場化選聘，通過測評、面試等多個環(huán)節(jié)的綜合考察，經(jīng)董事會研究同意，確定范鵑 為總經(jīng)理；王江臣、胥愛國、孫瑋為副總經(jīng)理。

三、企業(yè)重大改制重組結(jié)果 

無。

四、通過產(chǎn)權(quán)市場轉(zhuǎn)讓企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)增資等信息

無。

五、企業(yè)履行社會責(zé)任情況

( 一 ) 員工關(guān)懷

1、員工工資收入增長情況以及薪酬的激勵與約束機(jī)制建立情況

山信軟件遵循以效益為中心、按勞分配的原則，根據(jù)公 司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)效益情況，建立并逐年完善 “基本薪 酬+績效薪酬”的分配模式。 同時建立企業(yè)年金制度，按照企業(yè)繳費(fèi) 6%、職工繳費(fèi) 2%的比例繳納企業(yè)年金。

2、員工職業(yè)健康及利益保護(hù)方面

山信軟件充分維護(hù)職工合法的經(jīng)濟(jì)權(quán)益和發(fā)展需求等 職工切身利益。持續(xù)優(yōu)化 “基本薪酬+績效薪酬”的工資機(jī) 制，每月按時足額發(fā)放職工工資。主動為職工辦理社會保險 并按時足額繳納社會保險。

3、促進(jìn)勞資關(guān)系的和諧穩(wěn)定方面

企業(yè)依法在平等自愿、協(xié)商一致的原則基礎(chǔ)上與員工訂 立勞動合同， 以確立勞動關(guān)系，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。嚴(yán) 格執(zhí)行《勞動法》《勞動合同法》及相關(guān)法律規(guī)定。公司實(shí) 行每日工作 8 小時、每周工作 40 小時的標(biāo)準(zhǔn)工時制度。按 照國家有關(guān)規(guī)定，職工享受國家規(guī)定的休假制度，公司維護(hù) 職工的休息權(quán)利。

4、建立職業(yè)培訓(xùn)制度和開展員工培訓(xùn)方面

實(shí)施年度培訓(xùn)，強(qiáng)化人才素質(zhì)提升。緊緊圍繞公司經(jīng)營， 以市場為導(dǎo)向制定了年度職工教育培訓(xùn)計劃，按計劃組織開 展職工教育培訓(xùn)工作。

( 二 ) 安全管理

印發(fā)《山信軟件一二級風(fēng)險點(diǎn)管控專項(xiàng)行動方案》，通 過重點(diǎn)管控和督導(dǎo)檢查，全面辨識各類風(fēng)險，有效落實(shí)管控 措施；確定 2022 年為作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提升年， 印發(fā)《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提 升年實(shí)施方案》，實(shí)現(xiàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的全覆蓋，做到有崗位必有 標(biāo)準(zhǔn)，有項(xiàng)目必有標(biāo)準(zhǔn)，有作業(yè)必有標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升員工 作業(yè)行為的規(guī)范性； 印發(fā)《安全生產(chǎn) “大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)、大考試”專項(xiàng)行動工作方案》，實(shí)施全覆蓋、高質(zhì)量的安全培 訓(xùn)，提高全員安全意識和安全技能，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，保 障公司安全生產(chǎn)穩(wěn)定順行。

六、其他依照法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的信息

無。